Desarticulan un complejo esquema de evasión fiscal millonaria en Canning con allanamientos masivos y nueve detenidos
LA JUSTICIA FEDERAL LLEVÓ A CABO UNA MEGACAUSA CON 32 ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS EN CANNING CONTRA UN ENTRAMADO DE CINCO EMPRESAS VINCULADAS A LA CONSTRUCCIÓN, INMOBILIARIAS Y HASTA UNA ESTACIÓN DE SERVICIO. LA RED ESTÁ ACUSADA DE IMPLEMENTAR UN ESQUEMA SISTEMÁTICO DE FRAUDE FISCAL QUE SUPERARÍA LOS PARÁMETROS DEL DELITO DE EVASIÓN AGRAVADA, UTILIZANDO FACTURACIÓN APÓCRIFA Y «PRESTANOMBRES».
En un operativo de gran escala, el Juzgado Federal de Lomas de Zamora ordenó la detención de nueve personas y la realización de 32 procedimientos en domicilios particulares, oficinas y comercios de la exclusiva zona de Canning. La investigación se originó a partir de una denuncia de la agencia fiscal ARCA que alertó sobre una sofisticada estructura dedicada a la evasión impositiva agravada y posible lavado de activos entre los años 2017 y 2022.
El esquema desmantelado operaba a través de un grupo de compañías interconectadas, incluyendo el corralón «Casa Armando», la empresa de materiales Vetra S.A. y Vermateriales S.R.L., la desarrolladora inmobiliaria «Don Armando Club de Campo» y una estación de servicio YPF (Combustibles Canning). Este abanico de rubros permitía blanquear y ocultar las ganancias ilícitas generadas.
EL SOFISTICADO MODUS OPERANDI
Según el informe fiscal que dio pie a la causa, el modus operandi se basaba en tres ejes principales:
1. Facturación Apócrifa: Utilizaban comprobantes falsos para inflar gastos y costos operativos, generando así créditos fiscales inexistentes que disminuían artificialmente el monto a pagar en IVA y Ganancias.
2. Omisión de Ventas: Dejaban de declarar ventas reales por cifras millonarias para reducir la base imponible.
3. Maniobras de Ocultamiento: Se detectaron intentos de eludir el control estatal cambiando el domicilio fiscal a una dirección inexistente e incorporando a un supuesto «prestanombre» o testaferro como director de las compañías.
La magnitud del fraude fiscal superó los umbrales legales, encuadrando la causa en la figura de asociación ilícita fiscal.
IMPACTO Y SECUESTROS
Como resultado de los allanamientos, las autoridades secuestraron una importante cantidad de material probatorio, incluyendo más de 30 vehículos, abundante documentación contable y societaria, contratos de fideicomisos inmobiliarios, equipos informáticos y teléfonos celulares.
Además, como medida preventiva para evitar la continuidad de las maniobras ilícitas, se dispuso la clausura temporal de las sedes de «Casa Armando», la estación de servicio y el predio de «Don Armando Club de Campo».
Los nueve detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal de Lomas de Zamora, que ahora se centrará en el análisis exhaustivo del material incautado para avanzar en la indagatoria formal por los delitos de evasión agravada y ocultamiento patrimonial.
Fuente: Equipo de Redacción
Link Original: https://dataconurbano.net/policia/desarticulan-un-complejo-esquema-de-evasion-fiscal-millonaria-en-canning-con-allanamientos-masivos-y-nueve-detenidos/