ARCA impulsa causa contra empresas de Canning tras 32 allanamientos simultáneos

ALERTA: ARCA IMPULSA 32 ALLANAMIENTOS EN CANNING POR EVASIÓN FISCAL Y POSIBLES MANIOBRAS DE LAVADO DE DINERO

La Justicia interviene en empresas de Canning, con nueve detenidos y material incautado por presunta evasión y asociación ilícita iProfesional | Actualidad | Investigación Por iProfesional 02/12/2025 – 10:40hs

ARCA impulsa 32 allanamientos en Canning por evasión fiscal y posibles maniobras de lavado de dinero.

En un operativo coordinado en Canning, la Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó 32 allanamientos en comercios, oficinas y viviendas. Nueve personas fueron arrestadas por su vínculo con empresas señaladas por ARCA en una causa por evasión fiscal agravada y presunta asociación ilícita.

Las firmas involucradas en la causa son Vetra S.A., el corralón “Casa Armando”, Vermateriales S.R.L., la estación de servicio Combustibles Canning YPF y el proyecto inmobiliario “Don Armando Club de Campo”. Todas ellas se vinculan a los sectores de construcción, combustibles y desarrollo inmobiliario.

SECUESTROS Y EVIDENCIAS

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 30 vehículos, documentación contable y societaria, computadoras, teléfonos, discos rígidos, dinero en efectivo y contratos relacionados con fideicomisos inmobiliarios.

Además, se dispuso la clausura preventiva de Casa Armando, Combustibles Canning YPF y Don Armando Club de Campo para evitar la continuidad de posibles maniobras ilegales.

EVASIÓN, MANIOBRAS FRAUDULENTAS E INTENTOS DE ELUDIR CONTROLES

El informe de ARCA reveló que entre 2017 y 2022 las compañías omitieron declarar ventas reales, presentaron declaraciones incompletas, emitieron facturas falsas para inflar gastos y generar créditos fiscales ficticios, y dejaron períodos enteros sin registrar IVA ni Ganancias. Según la agencia, estas maniobras provocaron una evasión millonaria que excede los.

La investigación también detectó intentos de modificar domicilios fiscales a direcciones inexistentes y de designar a un supuesto “prestanombre” como director de las empresas, maniobras destinadas a complicar la fiscalización y el rastreo de responsabilidades.

Las personas arrestadas quedaron bajo la custodia del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que seguirá revisando la documentación y los elementos incautados, además de definir los próximos pasos de la causa.

MEGAOPERATIVO: ALLANARON Y CONGELARON LAS CUENTAS DE LA FINANCIERA LIGADA AL “CHIQUI” TAPIA

Este lunes, el juez federal Luis Armella ordenó una serie de allanamientos que alcanzaron a la sede central de la financiera Sur Finanzas, firma vinculada al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Según confirmaron fuentes judiciales, la medida forma parte de un paquete de 19 operativos simultáneos relacionados con una causa donde se persigue una presunta maniobra de lavado de activos en el Club Atlético Banfield, expediente que en las últimas horas sumó información clave aportada por la DGI en una denuncia por lavado y evasión.

El magistrado también congeló todas las cuentas de Sur Finanzas y ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Ariel Vallejo, el dueño de la financiera, de quien ordenó secuestrar su teléfono celular para ser peritado. Fueron 19 los procedimientos que realiza la Superintendencia Investigaciones Federales de la Policía Federal.

Efectivos de la Policía Federal se presentaron temprano en las oficinas de Sur Finanzas, ubicadas en Seguí al 700, en pleno centro de Adrogué. Ese mismo domicilio había sido allanado la semana pasada por otra investigación, conocida como causa Andis. Una fuente judicial resumió el alcance del operativo: “En total son 19 objetivos, incluyendo la sede del club Banfield”.

Fuente: iProfesional
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